주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조, 당사 정관 제20조 및 22조에 의거하여 제13기(2026년 사업연도) 제 1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일    시: 2026년  8월  13일 목요일 오전 9시 30분
 

2. 장    소: 서울시 금천구 시흥대로 315, 엠디호텔 독산 지하1층 로즈룸
 

3. 회의 목적 사항

(보고사항)

제1호 보고 사항: 감사의 감사보고

(결의사항)

제1호 결의 안건: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명)

       제2-1호 의안 : 신규철 기타비상무이사 선임의 건

       제2-2호 의안 : 김용식 기타비상무이사 선임의 건

       제2-3호 의안 : 곽영신 사외이사 선임의 건(주주제안)
 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
 

7. 주주총회 참석시 준비물
직접행사: -개인: 신분증
               -법인: 대표이사 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석
간접행사: -개인: 위임장, 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증 사본
               -법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 사업자등록증 사본

8. 주주총회에서는 별도의 기념품 등을 지급하지 않습니다. 주주총회 관련 문의는 당사 경영관리본부(031-607-5010)로 연락주시면 안내하여 드리겠습니다.

   2026년 7월 29일

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(*) 2026년 3월 31일자로 기타비상무이사 임미선을 신규 선임 하였습니다.
 

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

2. 독립이사 등의 보수현황

* 인원수는 작성기준일 현재 재임 중인 인원수입니다.
* 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자ㆍ운용하여 배당가능이익의 90%이상 (자기관리리츠는 50% 이상)을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사이며, 부동산투자회사는 다음과 같이 구분됩니다.

부동산투자회사 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 부동산투자회사 제도가 도입된 이후, 2002년 자산규모 5,584억원을 시작으로 2012년도에 9.6조원까지 성장하였으며, 2017년 34.2조원 규모를 넘어, 2018년 43.2조원, 2019년 51.2조원, 2020년 61.3조원, 2021년 75.6조원, 2022년 87.7조원, 2023년 93.9조원, 2024년 100.1조, 2025년 117.86조원의 규모로 성장하였습니다. 2026년 03월말 기준 총 457개의 리츠가 운용중이며, 상장리츠는 총 25개사 (① 회사가 상장된 자기관리리츠 총 3개사: JK리버스톤리츠, 케이탑리츠, 에이리츠 ② 위탁운영하는 회사에 의해 상장된 상품리츠 총 22개사: 이리츠코크렙, 신한알파리츠, 롯데리츠, NH프라임리츠, 이지스밸류플러스리츠, 이지스레지던스리츠, 미래에셋맵스리츠, JR글로벌리츠, 코람코라이프인프라리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 디앤디플랫폼리츠, SK리츠, NH올원리츠, 미래에셋글로벌리츠, 신한서부티엔디리츠, 코람코더원리츠, 마스턴프리미어리츠, KB스타리츠, 한화리츠, 삼성FN리츠, 신한글로벌액티브리츠, 대신밸류리츠) 입니다.

                                        <국내 리츠 현황>

리츠 투자현황을 살펴보면, 2026년 3월말 기준 오피스가 35% 이상, 주택이 42% 이상을 차지하며 포트폴리오를 구성하고 있었으나 최근 리테일을 중심으로 물류, 복합쇼핑몰 등 투자물건이 점차 다양화 되고 있습니다.

                                    <투자자산 유형별 현황>

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

2014년 2월 국토교통부에서 자기관리부동산투자회사로 인가 받고, 2016년 9월 유가증권시장에 상장한 자기관리리츠사입니다. 회사는 MD Hotel 동탄 (화성시 석우동), MD Hotel 독산(금천구 독산동)을 보유/운영 중에 있습니다.

또한, 부동산투자 관련 수익증권 케이클라비스일반사모부동산5호1종C-1와 엠플러스일반투자형사모부동산투자신탁14호를 투자/취득하고 있습니다.
 

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

①  투자부동산 현황

(2) 시장점유율

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
 

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조
 

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항